Das Compliance-Package klingt vielversprechend - es soll durch eine zentrale Dokumentenverwaltung für Vereinfachung, Beschleunigung und Effizienz bei KYC-Prozessen sorgen. Was jedoch steckt genau dahinter? Welche Anforderungen werden an die Dokumente des Compliance-Package gestellt, wer hat Zugriff auf diese, wie gestaltet sich die Übermittlung und Verwaltung der Dokumente konkret und vor allem - worin genau besteht der praktische Nutzen? Ist das Compliance Package für bestimmte Rechtsträger eher von Vorteil als für andere? Was sind potenzielle Risiken und Herausforderungen für Rechtsträger und Parteienvertreter, wenn man sich für das Compliance-Package entscheidet? Der folgende Beitrag soll versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben und einen Einblick in die neue Rechtsmaterie zu verschaffen.
