Verwendung von Compliance-Packages durch Kredit- und Finanzinstitute in der Praxis

Nach der Einführung der WiEReG Compliance-Packages am 10. 11. 2020 werden nun im Zuge der jährlichen Überprüfungen der wirtschaftlichen Eigentümer ("wE") immer mehr Compliance-Packages für Rechtsträger an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer¹¹In weiterer Folge wird dieses als "Register" bezeichnet. übermittelt. Damit rückt nun die Frage der praktischen Verwendung von Compliance-Packages immer weiter in den Vordergrund.