Verstöße gegen die GW-Sorgfaltspflichten bei einem Hochrisikokunden: Aktualität von Unterlagen, Prüfung der Mittelherkunft

FM-GwG: § 2 Z 3, 6 und 8, § 6 Abs 1, §§ 9, 11, 34 Abs 1 Z 2, § 35 Abs 3

BWG: § 2 Z 72 und 75, § 40 Abs 2a Z 1 und 3, §§ 40b, 98 Abs 5a Z 3, §§ 99d, 99e

FMABG: § 22 Abs 6 Z 2