Durch die Umsetzung der 5. GW-RL ergeben sich einige Änderungen mit Relevanz für Kredit- und Finanzinstitute. Der vorliegende Beitrag stellt die wesentlichen Änderungen im Überblick dar.1
Novelle des FM-GwG zur Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie
BeiträgeKatharina Peschetz/Alexander PeschetzZFR 2020/50ZFR 2020, 122 Heft 3 v. 26.3.2020
Inhalt
- 1. Einführung
- 2. Erweiterung des Anwendungsbereiches auf Dienstleister mit Bezug zu virtuellen Währungen
- 3. Spezifikation der Sorgfaltspflichten mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
- 4. Verbesserung der nationalen Zusammenarbeit
- 5. Weitere Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten iZm WiEReG
- 6. Ausblick und Fazit
