Normen: WiEReG; § 244 Abs 2 UGB; § 5 PSG; § 6 PSG; § 3 Abs 3 dGeldwäschegesetz (dGWG); § 23 Abs 2 dGeldwäschegesetz (dGWG)
Schlagwörter:
Finanzmarktrecht; Finanzstrafrecht; WiEReG-Erlass des BMF; direktes wirtschaftliches Eigentum; indirektes wirtschaftliches Eigentum; Stiftung; wirtschaftlicher Eigentümer; Kontrolltatbestand; Kontrollbegriff; faktische Kontrolle; Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG); Register der wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften, anderen juristischen Personen und Trusts; Gesellschafter-Geschäftsführer; oberster Rechtsträger; Privatstiftungen; 4. Geldwäsche-Richtlinie; Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; Meldepflicht; meldepflichtiger Rechtsträger; stiller Gesellschafter; Einräumung von Fruchtgenussrechten; Treuhandverhältnisse; Treuhandschaft; Begünstigte; Begünstigtenkreis; juristische Personen; Stifter; Sorgfaltspflichten; Finanzvergehen; trustähnliche Vereinbarungen; potentiell Begünstigte
