Zusammenfassung: Das BMF informiert über die geplante Erweiterung der geldwäschefähigen Strafdelikte und der prüfungspflichtigen Personen im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der EU.
Rechtsgrundlagen: RL 91/308/EWG
Weiterführende Hinweise: DOK 11746/1/00 REV 1 vom 29.09.2000
