Wer steht dahinter? Diese Frage stellt sich der EU-Gesetzgeber bei juristischen Personen und verpflichtete mit der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie seine Mitgliedstaaten, ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer einzurichten. Die Wirtschaft stellt sich daher nun die Frage: Wer muss was, wie und wann melden?
