Sanktions-Compliance im Wandel
AbhandlungenBernhard BöhmÖBA 2026, 487 Heft 7 v. 15.7.2026
Inhalt
- 1. Einleitung und aufsichtsrechtlicher Rahmen
- 2. Kontrollintervalle und Umfang der Daten für Screening Prozesse
- 3. Treuhändig geführte Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
- 4. Relevante europarechtliche Grundlagen
- 5. Aufsichtspraxis der OeNB bzw FMA
- 6. Ausblick: Regelung im Rahmen des AML-Paketes (2027)
- 7. Zusammenfassung & eigener Standpunkt
- Literaturverzeichnis
