Am 7.6.2017 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) Leitlinien zum Umgang mit Risiken in Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Leitlinien spezifizieren, wie Banken diese Risiken in ihr gesamthaftes Risikomanagement integrieren sollen. Dabei werden die von der Financial Action Task Force (FATF) erarbeiteten Standards berücksichtigt. Die Leitlinien gelten für alle Banken.
