vorheriges Dokument
nächstes Dokument

7. Sonstige Themen

NewslineDr. Franz RudorferÖBA 2016, 170 Heft 3 v. 15.3.2016

4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Wesentliche Inhalte: Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der "wirtschaftlich Berechtigten" in Unternehmen; Einbeziehung inländischer PEPs; Erweiterung auf neue Bedrohungen (zB Verweis auf die Steuerkriminalität); deutliche Ausdehnung des Strafrahmens.

Sie möchten den gesamten Inhalt lesen?

Melden Sie sich bei Lexis 360® an.
Anmelden

Sie haben noch keinen Zugang?
Testen Sie Lexis 360® zwei Wochen kostenlos!
Jetzt testen!