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7. Sonstige Themen

NewslineDr. Franz RudorferÖBA 2016, 88 Heft 2 v. 15.2.2016

4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Wesentliche Inhalte: Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der "wirtschaftlich Berechtigten" in Unternehmen; Einbeziehung inländischer PEPs; Erweiterung auf neue Bedrohungen (zB Verweis auf die Steuerkriminalität); deutliche Ausdehnung des Strafrahmens.

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