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7. Sonstige Themen

NewslineDr. Franz RudorferÖBA 2015, 392 Heft 6 v. 15.6.2015

4. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Wesentliche Inhalte: Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der "wirtschaftlich Berechtigten" in Unternehmen; Einbeziehung inländischer PEPs; Erweiterung auf neue Bedrohungen (zB Verweis auf die Steuerkriminalität); deutliche Ausdehnung des Strafrahmens.

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