Identitätsfeststellung durch amtliche Lichtbildausweise gemäß § 40 BWG
AbhandlungenUniv.-Ass. Mag. Dr. Thomas TrentinagliaÖBA 2015, 42 Heft 1 v. 15.1.2015
Inhalt
- 1. Grundlagen der Identitätsfeststellung durch Kredit- und Finanzinstitute
- 2. Das Feststellen und Überprüfen der Identität des Kunden gemäß § 40 Abs 1 BWG
- 3. Amtliche Lichtbildausweise
- 4. Welche Daten müssen anlässlich der Identitätsfeststellung gespeichert (§ 40 Abs 1 BWG) und aufbewahrt (§ 40 Abs 3 Z 1 BWG) werden?
- 5. Aktualisierung der Identitätsdaten (§ 40 Abs 2a Z 3 BWG)
- 6. Regelmäßige Überprüfung der Identität des Kunden
- 7. Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
