Im Jänner 2014 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) Leitlinien zur Unterstützung der Banken bei der Berücksichtigung von Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Rahmen ihres Risikomanagements. Das Regelwerk ergänzt die Vorgaben der von der Financial Action Task Force (FATF) 2012 veröffentlichten "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation" ("40+9 Empfehlungen"). Banken sollen dadurch bei der Einhaltung und Implementierung der nationalen Vorschriften, die auf den FATF-Standards beruhen, unterstützt werden.
