Die deutschen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ist eines der brennendsten Probleme unserer Zeit. Sie kann nur gelingen, wenn auf diesem Feld internationale Rechtssolidarität herrscht. Rechtsvergleichung ist insoweit unabdingbar, zumal die FATF die internationalen Standards OECD-weit überwacht. Das deutsche Regelungswerk ist kompliziert, von den theoretischen Grundlagen her aber brauchbar. Obwohl die Rechtsentwicklung nicht abgeschlossen ist, beklagen die deutschen Kreditinstitute schon jetzt die bürokratischen Belastungen in Form der weitgehenden Identitätsprüfungs-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten. Das Bankgeheimnis wird in einem weiteren Falle durchbrochen.