Normen: § 261 dStGB
Schlagwörter:
Transaktionen; Geldwäscherisiko; Terrorismusfinanzierung; Mehrfachprüfung; Verdachtsmeldung; Plausibilitätscheck; Mittelherkunft; Immobilientransaktionen; Transparenzregister; Identitätsfeststellung; Geschäftsbeziehungen; Überwachung; Kreditgeschäfte; Zahlungsverkehr; Rechtsberatung; Geheimhaltungspflicht
