Normen: § 165 StGB; § 278 d StGB; § 8 a RAO; § 23 Abs 2 RAO; § 70 Abs 3 DSt
Schlagwörter:
Sorgfaltspflichten; Geldwäscherei; Terrorismusfinanzierung; Transaktionen; Risikoanalyse; Mandantenstruktur; Pflichtschulungen; Niedrigrisikoland; Geschäftsbeziehungen; Compliance-Assessment; Aufbewahrungspflichten; Überwachung
