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Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner? Ein adäquates Risikomanagement gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sei es aufgrund der Corona-Krise, dem Krieg in der Ukraine, der horrenden Preisentwicklungen oder der virtuellen Gefahr aus dem Netz.

ChronikAufsatzStefan WurzlAnwBl 2023, 133 - 134 Heft 2 v. 7.2.2023

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden, sind Unternehmen durch das seit 1. 1. 2017 gültige Finanzmarkt-Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, ihre Geschäftspartner akribisch zu durchleuchten.

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