Normen: Art 23 UNCAC; Art 14 UNCAC; Art 7 Palermo-Konvention; Art 4 Abs 1 PIF-RL; § 165 Abs 1 StGB; § 165 Abs 3 StGB; § 39 StGB; § 313 StGB; § 165 StGB; § 8 c Abs 1 RAO; § 278 a Abs 2 StGB; § 8 b Abs 7 RAO
Schlagwörter:
EU-Norm; Übererfüllung; Geldwäschebekämpfung; Kriminalisierung; Präventionsmaßnahmen; Vortatenkatalog; Freiheitsstrafdrohung; internationale Vorgaben; Terrorismusfinanzierung; Verdachtsmeldung; Identifizierungspflicht; Eigengeldwäsche; Sorgfaltspflicht
