Kürzlich wurden einige Änderungen des WiEReG beschlossen. Kernstück dieser Änderungen ist der am 10. 11. 2020 in Kraft tretende § 5a WiEReG, der das sog "Compliance-Package" regelt. Dieses wird hier überblicksmäßig dargestellt.
Schlagwörter:
Compliance-Package; WiEReG; Geldwäsche; wirtschaftlicher Eigentümer.
