Normen: § 8 d RAO; § 9 RAO; § 11 RAO; § 8 f RAO; § 8 b RAO; Art 13 4. GW-RL; § 9 a RAO; Art 25 ff 4. GW-RL; § 13 Abs 2 FM-GwG; § 8 c RAO
Schlagwörter:
Wirtschaftliche Eigentümer; Führungskräfte; Geldwäschereibeauftragte; Schlüsselfunktionen; Mittelherkunft; Pflichtenkatalog; Geschäftstätigkeit; Risikoprofil; Einkommensnachweise; Geschäftsbeziehung; Überwachung; Transaktionen; Sammelanderkonten; Geldwäschereiaktivitäten; Verdachtsmeldung; Fehlbeurteilungen
